По информации агентства «Прайм», банки начали более тщательно анализировать переводы, обращая внимание не только на их сумму, но и на поведение клиентов. Эряния Бочкина, аналитик финансового портала «Банки.ру», сообщила, что Центробанк рекомендует отслеживать операции между физическими лицами, если сумма переводов превышает 100 тысяч рублей в день или миллион в месяц. Однако, даже небольшие переводы могут вызвать подозрения, особенно если они происходят в большом количестве и не сопровождаются обычными платежами, такими как коммунальные услуги. Банки начинают настораживаться, если со счета уходит множество мелких сумм или если деньги быстро переводятся сразу после поступления. Кроме того, если в день происходит более 10 операций или более 50 в месяц, это также является поводом для проверки, так как такие счета часто рассматриваются как транзитные.