По словам экономиста Бориса Фролова, частые переводы денег между собственными счетами могут быть расценены банковскими алгоритмами и системами мониторинга как попытка «запутать следы». Это может привести к блокировке банковских карт. В случае подозрений банк может запросить объяснения и потребовать предоставить документы, такие как справка о доходах. Если клиент предоставляет необходимую информацию, дальнейшие действия банка могут не последовать. Однако в случае игнорирования запросов, существует риск блокировки карты или уведомления Росфинмониторинга. Фролов также отметил, что такие переводы могут быть частью схемы, связанной с незадекларированными доходами. Не упустите возможность быть в курсе, подписавшись на канал «МК» в MAX.