Швейцарский регулятор FINMA принял решение о лишении лицензии банка MBaer и стартовал процедуру его ликвидации. Это решение, обнародованное на официальном сайте регулятора, стало результатом углубленной проверки. В ходе инспекции были обнаружены критические несоответствия в контроле за клиентскими операциями, а также нарушения норм по предотвращению отмывания денег и управления рисками. Особую настороженность вызвала работа с клиентами, находящимися под санкциями как Швейцарии, так и международных организаций, что в некоторых случаях позволяло обходить существующие ограничения, включая заморозку активов. С начала 2024 года проверки выявили, что большая часть клиентской базы банка относилась к категории с высоким уровнем риска. Регулятором было отмечено, что банк систематически пренебрегал предупреждениями службы комплаенса и неадекватно проверял источники средств. Также начаты отдельные разбирательства в отношении четырёх лиц, предположительно вовлечённых в выявленные нарушения. Ранее Банк России объявил о принуждении к судебному взысканию убытков от незаконных действий европейских банков, связанных с блокировкой его активов.