По словам доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмиры Асяевой, суммы в диапазоне 600−700 тысяч рублей, вносимые на счет, не вызывают повышенного интереса со стороны служб финансового мониторинга. Она отметила, что порог, после которого банки начинают проявлять внимание, обычно начинается от одного миллиона рублей, особенно если речь идет о внесении наличных средств.