В ходе совместной спецоперации, проведенной ФСБ, ФНС, Следственным комитетом и МВД при содействии Генпрокуратуры, была раскрыта огромная сеть поддельного НДС на сумму порядка 1,2 триллиона рублей. По данным источников РБК, среди клиентов схемы оказались строительные фирмы, компании по дистрибуции электроники, продавцы топлива, клининговые организации и участники рынка мерчендайзинга. В рамках расследования накануне прошли обыски более чем по 20 адресам.
Информаторы РБК сообщают, что клиенты обычно находили «площадку» для оформления фальшивых счетов-фактур через даркнет или по рекомендациям знакомых. Помимо уклонения от уплаты НДС, компании стремились избежать налогов на доходы физических лиц и страховых взносов, выплачивая часть зарплат «в конверте». Среди пользователей схемы были предприятия с большим числом сотрудников, а также фирмы, занимающиеся раскладкой товаров и проведением рекламных акций.
Правоохранители сейчас определяют уровень осведомленности руководства и владельцев компаний, участвовавших в схеме. В случае отказа подтвердить легитимность сделок и невыполнения требований налоговых органов будут проводиться выездные проверки с последующим возбуждением уголовных дел.
Подробности о работе схемы, ее клиентах и возможных последствиях расследования доступны в материале РБК.