Росфинмониторинг разработал проект приказа, который предполагает повышение порога суммы, при превышении которой кредитные организации обязаны уведомлять финразведку об операциях с недвижимостью. В соответствии с текстом документа, опубликованного на портале нормативных актов, для банков и филиалов иностранных кредитных организаций, действующих в России, порог составит 75 миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте. При превышении указанной суммы информация об операции будет подлежать обязательному контролю.
Кроме того, для организаций, выступающих посредниками в сделках купли-продажи недвижимости, планируется установить порог на уровне 5 миллионов рублей. Все участники, включая банки и зарубежные филиалы, будут обязаны предоставлять отчеты по операциям, подпадающим под новое регулирование, в течение 15 дней с момента вступления приказа в силу. Проект уже доступен для общественного обсуждения и согласования. Ожидается, что изменения помогут сосредоточить внимание финразведки на крупных сделках, снизив при этом нагрузку на банки по менее значительным операциям.