Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и несколько человек из его окружения стали фигурантами расследования, которое проводит следственный департамент МВД России. Как сообщает издание «Коммерсант», в пятницу бизнесмен и его партнеры были доставлены на допрос по делу о хищениях, который затянулся до позднего вечера. В результате бизнесмены были задержаны.
В самой компании эту информацию пока не подтверждают, как и отрицают факт проведения обысков.
«Информация, что в группе проходили или проходят обыски, не соответствует действительности», — сообщили «журналистам в пресс-службе холдинга.
Вместе с тем там подтвердили «факт беседы Зиявудина Магомедова со следственными органами», однако тему беседы уточнять не стали.
Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделка уже одобрена ФАС.
В марте стало известно, что НМТП в 2014—2015 гг. нарушил налоговое законодательство и недоплатил налогов на 6,95 млрд руб. Выездная налоговая проверка длилась в НМТП 15,5 месяца, завершилась 28 декабря прошлого года. В акте налоговой проверки указано, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пеней.
Также группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком».
Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.
В конце января Зиявудин Магомедов попал в так называемый «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.